Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026

深圳市明微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳市明微电子股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限 公司2023年年度报告摘要》。

• 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司总经理

编制了《2023年度总经理工作报告》，将2023年度工作情况向董事会进行了汇报。 表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

• 4、审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2023年度独立董事述职报告》。

独立董事还将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事

会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

• 6、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的 反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无 保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事

会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2023年度内部控制评价报告》。

• 8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

• 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-021）。

9、审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为

负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会同意2023年度不进行现 金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2023年年度利润分配方案公告》（2024-022）。

10、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，同意相 关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

• 《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-023）。

11、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。

因全体董事为利益相关者而需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 12、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。

表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王乐康先生、张岩先生、郭王洁女士回避表决。

13、审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（2024-024）。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本次综合授信是为了满足公司生产经营和业务发展需要，不存在损害公司及 股东利益的情形。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

16、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

17、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

19、审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

20、审议通过《关于<深圳市明微电子股份有限公司2024年第一季度报告> 的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024年第一季度报告》。

21、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2023年年度股 东大会的议案》

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-028）。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024 年4 月29 日