Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 30, 2024

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-003

深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024 年1 月30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为 公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范 性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年1 月31 日

附件：王乐康先生简历

王乐康先生：1966 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微 科技办公室主任、销售总监、总经理助理。2003 年10 月创立公司，现任公司 董事长。

截止目前，王乐康先生直接持有公司股份12,922,176 股，占公司总股本比 例为11.74%，通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司27.90%股份，为公司 实际控制人；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 “失信被执行人”。