Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 20, 2024

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

证券代码：688699 证券简称：明微电子

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年3 月

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

目 录 深圳市明微电子股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议须知 .................. 3 深圳市明微电子股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................. 5 议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 ........................................ 6 议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 ............................................ 7

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

深圳市明微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上 签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人 食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2024 年1 月31 日和2024 年2 月21 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市明 微电子股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005）和《深圳市明微电子股份有限公司关于2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2024-011）。

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2024 年3 月5 日14 点00 分

• 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015

号国微研发大楼三层会议室

• 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年3 月5 日至2024 年3 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 4、会议召集人：深圳市明微电子股份有限公司董事会

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

• （三）主持人宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议各项议案

议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• （八）休会，统计表决结果

• （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

• （十）主持人宣读股东大会决议

• （十一）见证律师宣读法律意见书

• （十二）签署会议文件

• （十三）主持人宣布现场会议结束

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的 公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名 张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人简历及相关事项具体内容详见公司于2024年1月31日 披露在上海证券交易所的《深圳市明微电子股份有限公司关于补选非独立董事并 调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理 人审议。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年3 月5 日

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深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原独立董事葛祥冲先生因个人原因辞去其担任的公司第六届董事 会独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任独立董事 就职前，葛祥冲先生仍将按照履行独立董事职责。为保证公司董事会的规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意， 公司董事会提名王宝森先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人简历及相关事项具体内容详见公司于2024年2月21日披 露在上海证券交易所的《深圳市明微电子股份有限公司关于独立董事辞职暨补选 公司第六届董事会独立董事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告 编号：2024-010）。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代 理人审议。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年3 月5 日

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