Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 17, 2023

• 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023 079 债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、 会议召开时间：

• （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:1515:00 任意时间。

• 5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、 股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

7、 出席对象：

• （1）截至 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会 议室。

二、 股东大会审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2. 披露情况

上述议案已经于 2023 年 11 月 17 日召开的公司第四届董事会第六次会议及第 四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

3. 特别说明

上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、 会议登记等事项

• 1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

• 2、 登记时间：

• （1）现场登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

• （2）电子邮件方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送邮件到公 司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

• （3）传真方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送传真到公司传 真号（0755-83476663）。

• 3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

• 4、 登记手续：

• （1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印 件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理 人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营 业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭 证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提 交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人 应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证 复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所 提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。 ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱

（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2023 年第一次临时股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三） 采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登 记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复 印件须加盖公章。

5、 会议联系方式

联系人：毛爱军

电话：0755-83476663

传真：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

1、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、 投票代码：362989

• 2、 投票简称：中天投票

• 3、 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日下午 3：00。

• 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股 份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并行使本人 （本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自 己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不 选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量： 委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 签署日期：年月日

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。