Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 18, 2020

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2020-016

深圳中天精装股份有限公司 关于增加 2020 年第二次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-007），决定于 2020 年 6 月 30 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日收到控股 股东深圳市中天健投资有限公司的临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》与《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方 担保的议案》，公司于 6 月 18 日召开第三届第六次董事会会议，审议通过了上述 两个议案，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文 件。

截至目前，深圳市中天健投资有限公司直接持有公司 4,400 万股股份，占公司 总股本 29.06%，是公司的控股股东，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，3%以上股东具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股 东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会同意将上述提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 除上述新增议案外，公司 2020 年第二次临时股东大会的其他议案内容及安排均 不变。

现将增加提案后公司 2020 年第二次临时股东大会补充通知如下：

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一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》、公司第三届董事会第六次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》与《关于追加2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开时间：

• （1）现场会议：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14：00 点开始（参加现场会议 的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

— 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 30 日 9:15 15:00 任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2020 年 6 月 23 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）截至 2020 年 6 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次

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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议 室。

二、 股东大会审议事项

• 1、 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；

• 2、 《关于更新法人治理文件的议案》；

• 3、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 4、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 5、 《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的 议案》。

上述第 1、2、3 议案已经于 2020 年 6 月 11 日召开的公司第三届董事会第五次 会议及第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述第 4、5 议案已经于 2020 年 6 月 18 日召开的公司第三届董事会第次六会 议及第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案 2-5 属于股东大会普通决议事项。 上述议案 5 关联股东需回避表决。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的

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股东以外的其他股东）。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于更新法人治理文件的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于追加2020年公司向金融机构申请授信额度 并接受公司及关联方担保的议案》	√

四、 会议登记等事项

• 1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

• 2、 登记时间：

• （1）现场登记时间：2020 年 6 月 29 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

• （2）电子邮件方式登记时间：2020 年 6 月 29 日当天 16：00 之前发送邮件到公司 电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

• （3）传真方式登记时间：2020 年 6 月 29 日当天 16：00 之前发送传真到公司传真 号（0755-83475320）。

• 3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

• 4、 登记手续：

• （1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定 代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人

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身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件； ③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人 股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本 人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人 身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授 权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的 登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱

（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2020 年第二次临时股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三） 采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记 材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件 须加盖公章。

5、 会议联系方式

联系人：宋俊

电话：0755-83476663

传真：0755-83475320

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

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• 六、 备查文件

• 1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

• 2、 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、 投票代码：362989

• 2、 投票简称：中天投票

• 3、 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、 投票时间：2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9：15 — 15：00 任意时间。

• 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股 份有限公司于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并行使本人（本 公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意 见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程并办理工商 登记的议案》	√
2.00	《关于更新法人治理文件的议 案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》	√
5.00	《关于追加2020 年公司向金融机 构申请授信额度并接受公司及关 联方担保的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不 选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托人身份证号或统一社会信用代码： 委托人持有股份的性质和数量： 委托人股东账号：

受托人姓名：

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受托人身份证号码： 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 签署日期： 年 月 日

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附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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