Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. — Management Reports 2021

Apr 27, 2021

深圳中天精装股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2020 年度监事 会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会 会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人 员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会召开情况如下：

届次和时间	事项
第三届监事会 第三次会议、 2020年3月10 日	1. 《关于公司2017年1月1日至2019年12月31日财务报告 的议案》。
第三届监事会 第四次会议、 2020 年5 月8 日	1. 《2019年度监事会工作报告》； 2. 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》； 3. 《关于公司2020年1月1日至2020年3月31日财务报告 的议案》； 4. 《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》； 5. 《关于公司2020年度购买银行理财的议案》。
第三届监事会 第五次会议、	6. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》；

2020年6月11 日	7. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第三届监事会 第六次，2020 年6 月18 日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于追加公司2020 年度向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案》。
第三届监事会 第七次，2020 年8 月17 日	1. 《关于公司2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于对公司2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》； 3. 《关于公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 议案》； 4. 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。
第三届监事会 第八次，2020 年10 月27 日	1. 《关于公司2020 年第三季度报告全文的议案》。

二、监事会对 2020 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真 负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营 风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司或股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

监事会对 2020 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能 得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕 信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的 情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

6、公司关联交易及对外担保情况

公司监事会认为：报告期内，除公司实际控制人为公司贷款提供担保外，公司 无其他日常关联交易，没有损害公司及股东利益的行为。公司无对外担保的情形。

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有 关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督 和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、 股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步 促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利 益相关方的权益。

深圳中天精装股份有限公司监事会 2021年4月26日