Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 28, 2017

股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2017-034

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会第 九次临时会议决定于2017 年08 月14 日（星期一）召开公司2017 年第一次临时股 东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。《关于召开公司2017 年第一次临时股东 大会的议案》业经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年08 月14 日（星期一）14:30；

• （2）网络投票时间：：2017 年08 月13 日-2017 年08 月14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年08 月14 日上午 9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2017 年08 月13 日下午3:00 至2017 年08 月14 日下午3:00 的 任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

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（1）现场投票：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和 互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年8 月8 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2017 年8 月8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份 有限公司会议室

二、会议审议议题

1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

• 2、审议《关于续聘2017 年度财务审计机构》的议案。

上述业经公司2017 年7 月27 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过， 具体内容请详见公司2017 年7 月29 日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

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股东。

三、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书 和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份 证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准， 传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送 达或传真至公司证券部。

（2）登记时间及地点

登记时间：2017 年8 月9 日、2017 年8 月10 日（上午9：30-11：30，下午14： 00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科 技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

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传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

• 2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通

费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

• 的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

• 1、第三届董事会第九次临时会议决议

七、附件文件

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏

投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于续聘2017 年度财务审计机构》	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表决意见	股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3.注意事项

• （1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

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在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年08月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年08 月13 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年08 月14 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017 年08 月 14 日（星期一）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限 公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代 表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（本人）承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于续聘2017 年度财务审计机构》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选 择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单 位公章。

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附件 3：

回 执

• 截至2017 年08 月08 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票

• 股，拟参加公司2017 年第一次临时股东大会。 出席人姓名：

• 股，拟参加公司2017 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

• 注：请拟参加股东大会的股东于2017 年08 月10 日前将回执传回公司。授权委托书 和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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