Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 16, 2025

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-037

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称 公司 、 雷柏科技”)第五届董事会第 十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十 六次临时会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年7月2日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15—15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

1

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。（授权委托书格式请详见附件 2）

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络 投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 6 月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理 人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

2

3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（7）
4.01	修订《独立董事工作制度》	√
4.02	修订《募集资金管理制度》	√
4.03	修订《关联交易管理制度》	√
4.04	修订《对外投资管理制度》	√
4.05	修订《对外担保管理制度》	√
4.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
4.07	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.00	《关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报 规划的议案》	√
	累积投票提案
6.00	《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
6.01	选举曾浩先生为公司非独立董事	√
6.02	选举余欣女士为公司非独立董事	√
6.03	选举俞熔先生为公司非独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（2） 人
7.01	选举李天明先生为公司独立董事	√
7.02	选举刘勇先生为公司独立董事	√

上述提案业经公司 2025 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第十六次临时会议 审议通过，具体内容请详见公司 2025 年 6 月 17 日刊载于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

其中，提案 1 至提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案 6、提案 7，采用累积投票方式选举董事，其中应选举非独立董事 三名、独立董事两名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

3

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人 身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认， 不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 1 日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

“ ” 邮政编码：518000，信函请注明 股东大会 字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼

联系人：张媛媛、张文静

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

4

邮件地址：board@rapoo.com

• 4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交

• 通费自理。

• 5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1）。

五、备查文件

• 1.第五届董事会第十六次临时会议决议。

六、附件文件

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.回执

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

5

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投

• ”

• 票 。

• 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。	无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案6，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案7，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

6

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025年7月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月2日上午9:15，结束时间2025

年7月2日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件 2 ：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2025 年 7 月 2 日（星期三）在深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼召开的 深圳雷柏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本 人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： （7）
4.01	修订《独立董事工作制度》	√
4.02	修订《募集资金管理制度》	√
4.03	修订《关联交易管理制度》	√
4.04	修订《对外投资管理制度》	√
4.05	修订《对外担保管理制度》	√
4.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
4.07	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.00	《关于调整公司未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划的议案》	√
	累积投票提案
6.00	《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
6.01	选举曾浩先生为公司非独立董事	√
6.02	选举余欣女士为公司非独立董事	√
6.03	选举俞熔先生为公司非独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人

8

7.01	选举李天明先生为公司独立董事	√
7.02	选举刘勇先生为公司独立董事	√

“ ” “ ” “ ” （注：①总议案、单一非累积投票提案请在 同意 、 反对 或者 弃权 相应 “ ” “ ” “ ” 空格内划“√”。投票人只能表明 同意 、 反对 或者 弃权 一种意见，涂改、填写 其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；

②累积投票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数。股东以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东可将其拥有的全部表决票平均投给 相应的全部候选人；也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人； 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；不投票被视为放弃表决权。若 投选的选票总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票 总数小于或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接 在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应 的候选人）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

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附件 3 ：

回 执

截至 2025 年 6 月 27 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股 票 股，拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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