Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2013-036

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次临时会议 决定于2013 年10 月15 日（星期二）召开公司 2013 年第五次临时股东大会，现将 此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

3、会议召开时间：

○1 现场会议召开时间：2013 年10 月15 日（星期二）14:00； ○2 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013 年10 月15 日上午 9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2013 年10 月14 日下午3:00 至2013 年10 月15 日下午3:00 的 任意时间。

4、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份

有限公司会议室

5、股权登记日：2013 年10 月9 日

6、出席对象

（1）截止2013 年10 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构代表。

（4）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

该议案业经公司第二届董事会第五次会议审议通过，《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的公告》详细内容均登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证 及股东账户卡)办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

（2）登记时间及地点

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登记时间：2013 年10 月10 日、10 月11 日（上午10：30-13：00，下午15： 30-17：00）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限公司 董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

（1）投票时间：2013 年10 月15 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362577 投票简称：雷柏投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案一	审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权；

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④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10 月14 日下午3：00，结束时 间为2013 年10 月15 日下午3：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

(3)股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数 字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失 后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2 元，买入数量为大 于1 的整数。

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拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密 码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请 数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统 更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：邓凤霞

联系电话(传真)：0755-2858 8566

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• 2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

• 的进程按当日通知进行。

七、 备查文件

• 1、第二届董事会第五次临时会议决议

八、附件文件

• 1、授权委托书

• 2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十七日

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附件 1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2013 年 10 月 15 日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议 室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会，并代表（本公 司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选 择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。 注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单 位公章。

附件 2：

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回 执

截至 2013 年 10 月9 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013 年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于 2013 年 10 月11 日前将回执传回公司。授权委托书 和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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