Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-017

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议 决定于2011 年9 月15 日（星期三）召开公司2011 年第二次临时股东大会，现 将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议时间：2011 年9 月15 日（星期四）上午10：00-11：00；

• 3、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司2 楼会议室；

• 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

• 5、股权登记日：2011 年9 月9 日（星期五）。

二、会议审议事项

1. 审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；

2. 审议关于公司《董事会议事规则》的议案；

3. 审议关于公司《独立董事工作制度》的议案；

4. 审议关于公司《对外担保管理制度》的议案；

5. 审议关于公司《关联交易管理制度》的议案；

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1. 审议关于公司《信息披露管理制度》的议案；

2. 审议关于公司《募集资金专项存储制度》的议案；

3. 审议关于公司《监事会议事规则》的议案；

4. 审议《关于提名公司监事人选的议案》。

上述 3 项议案已经公司 2011 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十五次 会议及第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第十五次会议决议公告、第一 届监事会第七次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

1、截至2011 年9 月9 日（星期五）下午15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年9 月13 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2011 年9 月10 日（星期六）、9 月13 日（星期二）上午9： 30－11：30，下午14：00-17：00；

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6、登记地点：深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷

柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联系人：谢海波 联系电话：0755-27306371 联系传真：0755-27327498 邮编：518103

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月27 日

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附件1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2011 年9 月15 日在深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股 份有限公司2 楼会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2011 年第二次临时股 东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本 人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《股东大会议事规则》的议案
2	关于公司《董事会议事规则》的议案
3	关于公司《独立董事工作制度》的议案
4	关于公司《对外担保管理制度》的议案
5	关于公司《关联交易管理制度》的议案
6	关于公司《信息披露管理制度》的议案
7	关于公司《募集资金专项存储制度》的议案
8	关于公司《监事会议事规则》的议案
9	《关于提名公司监事人选的议案》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理）

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对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权 【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

附件2：

回 执

截至2011 年9 月9 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股

票 股，拟参加公司2011 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于2011 年9 月13 日前将回执传回公司。授 权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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