Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 13, 2015

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-062

深圳雷柏科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，于2015 年6 月10 日公告了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称： 雷柏科技，证券代码：002577）自2015 年6 月10 日上午开市起停牌。公司分别 于2015 年6 月17 日、2015 年6 月25 日、2015 年7 月2 日、2015 年7 月9 日、 2015 年7 月16 日、2015 年7 月23 日、2015 年7 月30 日、2015 年8 月6 日发 布了《重大事项继续停牌公告》。

公司于2015 年8 月13 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确 认本次拟购买资产事项涉及重大资产重组。公司分别于2015 年8 月20 日、2015 年8 月27 日、2015 年9 月7 日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

自公司股票停牌以来，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。 公司与交易方已进行了多轮友好、诚恳的商务谈判，重组双方对本次重组方案已 经初步达成一致意见；同时，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、 资产评估事务所等中介机构，正在积极、有序地开展本次重组的各项工作。目前 涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

二、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关 问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、 论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件，

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预计无法按照原计划在2015 年9 月14 日前披露符合要求的重大资产重组文件并 复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺 利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停 牌时间，公司股票将自2015 年9 月14 日开市后继续停牌，公司对本次股票延期 复牌带来的不便向广大投资者致歉。

三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取在2015 年11 月16 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重 组预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组 推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌 申请未获交易所同意的，公司股票将于2015 年11 月16 日开市起复牌，公司承 诺自公司股票复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划 重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次 重大资产重组事项的进展情况公告。

由于筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公 告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015 年9 月11 日

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