Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-006

深圳雷柏科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2021 年2 月8 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会 会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021 年1 月28 日向各董事发出； 本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会 议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决方式出 席会议1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

2.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2020 年年度报告》之 “第四节经营情况讨论与分析”、“第九 节公司治理”部分。

公司第四届董事会独立董事李勉先生、冯东先生向董事会提交了《2020 年度 独立董事述职报告》，并将于公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2020 年

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年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2020 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

4.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2020 年度财务决算报 告》。

《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

5.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2020 年度董事、监事 及高级管理人员报酬情况及2021 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》。

2020 年度，依据公司薪酬与考核委员会的考核意见，按照薪酬与业绩挂钩的 方式，并比对市场行情，公司董事、监事及高级管理人员报酬为年薪12.39-66.5 万元人民币（含税）之间，独董津贴为12 万元人民币/年（税后）。

2021 年度，依据公司薪酬与考核委员会的审查意见，董事会拟定公司董事、 监事及高级管理人员2021 年度薪酬方案如下：

独立董事：冯东先生、李勉先生在公司领取独立董事津贴人民币各1 万元/月 （税后），非独立董事未有董事津贴。

职工监事颜莉丽女士，薪酬人民币1.335 万元/月；监事郑贤成先生，薪酬人 民币2.43 万元/月；监事李丹女士，薪酬人民币1.07 万元/月（监事依据其在公 司任职的职务与岗位职责确定的薪酬，未有额外监事津贴）。

总经理曾浩先生，薪酬人民币3.035 万元/月；副总经理余欣女士，薪酬人民 币2.005 万元/月；副总经理兼董事会秘书谢海波先生，薪酬人民币6.28 万元/月；

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财务总监谢艳女士，薪酬人民币3.2 万元/月；

2021 年度薪酬预案不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，将 根据相关法律法规、市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的 独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

6.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2020 年度内部控制自我 评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独 立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实 自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结报告》。

《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计 工作的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9.以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

（1）2020 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至 2020年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-21,122.48万 元，母公司报表未分配利润总额为-10,677.09万元，公司2020年度不具备现金分 红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2020年度利润分

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配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑 了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符 合公司和全体股东的利益。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（2）公司近3年（不含本报告期）利润分配方案情况

①2017年度：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《审计报 告》确认，截至2017年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利 润总额为-9,193.97万元，每股收益0.07元，低于0.10元，根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定“上市公司制定利润 分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定 具体的利润分配比例”，以及公司章程规定现金分红需具备的条件之一为：“当 年每股收益不低于0.1元”，因此公司在2017年度不具备派发现金红利的前提条件。 根据前述规定、制度，2017年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本；此方案业经2017年年度股东大会审议通过。

②2018年度：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《审计报 告》确认，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利 润总额为-8,387.15万元,每股收益为0.03元，低于0.1元。根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定“上市公司制定利润 分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定 具体的利润分配比例”,以及《公司章程》规定现金分红需具备的条件之一为“当 年每股收益不低于0.1元”，因此2018年度公司无法派发现金分红，同时考虑到公 司的持续发展、经营状况等，公司拟定2018年度利润分配预案如下：不派发现金

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红利，不送红股，不以公积金转赠股本；此方案业经2018年年度股东大会审议通 过。

③2019年度：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》 确认，截至2019年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额 -25,773.76万元，母公司报表未分配利润总额为-15,208.36万元，每股收益为 -0.61元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定 “上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”,以及《公司章程》规定现金分红需具 备的条件之一为“当年每股收益不低于0.1元”，因此公司2019年度不具备现金分 红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2019年度利润分 配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；此方案业经2019 年年度股东大会审议通过。

综上，公司2017 -2019 年度利润分配方案、2020 年度利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司未来 三年（2015-2017 年）股东回报规划》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回 报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司当期盈利状况、未来发展 资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

10.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发事项表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独 立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行现金管理的议案》。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-010）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独 立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

12.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<内幕信息知情人登记制 度>修订案》

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

13.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司治理专项活动自查报 告和整改计划》

14.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2021-2023 年） 股东回报规划》

《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独 立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

15.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2020 年年度股 东大会的议案》

公司拟于2021 年3 月1 日（星期一）召开 2020 年年度股东大会，审议需要 提交股东大会审议的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）详见公司

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指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021 年2 月9 日

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