Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-042

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会 议于2017 年10 月30 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017 年10 月24 日向各董事发出。本次董 事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决 方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告》全 文及正文。

公司董事认真审议了《公司2017 年第三季度报告》全文及正文，认为公司第 三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

《2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告正文》（公告编号2017-044） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购 买保本理财产品的议案》的议案。

《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号2017-045）详

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见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

3、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授 信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号2017-046）详见公司指 定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的议案》。

公司拟于2017 年11 月20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议 案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2017 年10 月31 日

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