Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-029

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次临时会 议于2017 年7 月27 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017 年7 月23 日向各董事发出。本次董 事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决 方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文及 摘要》。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2017 年半年度报告全文及摘要所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》（公告编号2017-031） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2017 年半年度募集资

• 金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对该议案发表独立意见：经核查，2017 年半年度公司募集资金的存

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放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2017-032）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用剩余超募资金永 久补充流动资金的议案》。

《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-033）详 见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意 见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

4、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2017 年度财务审 计机构》的议案。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力。在其担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独 立审计准则》，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2017 年度财务审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对公司相 关事项所发表的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

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5、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准 则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于前述会计准则的 颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开 始执行上述会计准则。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意 见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第一次临 时股东大会的议案》。

公司拟于2017 年8 月14 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案 中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2017 年7 月29 日

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