Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-080

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次临时 会议于2016年12月1日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知 以电话、直接送达的方式于2016年11月28日向各监事发出。本次监事会会议应出 席3 人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人）， 会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于变更公司经营范围 的议案》。

《关于变更公司经营范围的公告》（公告号：2016-074）全文请详见2016 年12 月3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

2、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《<公司章程>修订案》。

《<公司章程>修订案》全文请详见2016 年12 月3 日证监会指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

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3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金 安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于在控制 风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司 生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》（公告号： 2016-075）全文请详见2016 年12 月3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

4、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于注销全资子公司的 议案》。

《关于注销全资子公司的公告》（公告号：2016-076）全文请详见2016 年 12 月3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告号：2016-077）全文请详 见2016 年12 月3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第六次临时会议决议

深圳雷柏科技股份有限公司监事会 2016 年 12 月 2 日

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