Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-068

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会 议于2016 年10 月28 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016 年10 月25 日向各董事发出。本次董 事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决 方式出席会议2 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告全文 及正文》。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2016 年第三季度报告全文及正文所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2016 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对前期已披露财务报 表相关数据进行追溯调整的议案》。

《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告》（公告号：

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2016-066）全文详见2016 年10 月31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为:本次对前期已披露定期报告的相关财务数据进行追溯调 整符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的财务 状况，有利于提高公司的会计信息质量。董事会关于该追溯调整事项的审议和表 决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次相关数据追溯调 整未损害公司和投资者的利益。综上，同意此次对前期已披露定期报告的相关财 务数据进行追溯调整。

《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日

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