Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-057

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会 议于2015 年7 月29 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于2015 年7 月24 日向各董事发出。本次董 事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决 方式出席会议1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告全文及 摘要》。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2016 年半年度报告全文及摘要所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2016 年半年度募集资

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金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对该议案发表独立意见：经核查，2016 年半年度公司募集资金的存 放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公 司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015 年7 月29 日

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