Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 15, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-043

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次临 时会议于2016 年5 月13 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议 通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016 年5 月5 日向各董事发出。本 次董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯 表决方式出席会议董事0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的议案》。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告号： 2016-045）全文详见2016 年5 月16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《章程修订案》

《章程修订案》全文详见2016 年5 月16 日公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司于2015年2月27召开2015年第一次临时股东大会议通过的《关于授

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权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激 励计划的有关事宜向董事会授权，授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事 宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向中国证券登记结算 有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变 更登记，董事会决定在该议案审议通过后及时办理注册资本及股本变更、修订《公 司章程》及工商变更登记等相关事宜。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十六次临时会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日

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