Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-016

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临 时会议于2016 年3 月29 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议 通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016 年3 月24 日向各董事发出。本 次董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯 表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司北京乐 汇天下科技有限公司股权的议案》。

《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的公告》全文详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、 公司拟于2016年4月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于 转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》。

《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信

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息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年3 月29 日

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