Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-007

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临 时会议于2016 年1 月20 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议 通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016 年1 月14 日向各董事发出。本 次董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯 表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟投资设立产业并购基 金的议案》

公司为加快外延式发展步伐，在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目。 公司拟使用不超过人民币1.5 亿元，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同 发起设立产业并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能， 收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目，加快公司在机器人与智能制 造、无人机、人工智能及公司周边业务领域的布局。

《关于拟投资设立产业并购基金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年1 月20 日

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