Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-022

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次临时 会议于2015 年3 月20 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通 知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2015 年3 月13 日向各董事发出。本次 董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表 决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向激励对象授 予股票期权及限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》以及《深 圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《股权激励计划》”）的有关规定，股权激励计划规定的授予条件已经成就。

根据股东大会的授权，同意授予公司《股权激励计划》激励对象股票期权及 限制性股票。同意公司《股权激励计划》所涉的股票期权及限制性股票授予日为 2015 年3 月20 日。预留的51.47 万股股票期权及限制性股票的授予日由董事会 另行确定。

《关于公司向激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》全文详见公司指

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定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议通过了《关于使用暂时 闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高暂时闲置超募资金的使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司使 用不超过2.5 亿元人民币闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的 独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对该议案也发表了意见，《安信证券股份有限公司关于公司使 用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015 年3 月20 日

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