Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-036

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次临 时会议于 2012 年12 月27 日上午11：30 点以现场会议方式在公司全资子公司 深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直 接送达的方式于2012 年12 月24 日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《投资者来访接待管 理制度》的议案。

《投资者来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《会计师事务所选聘 制度》的议案。

《会计师事务所选聘制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《独立董事年报工作 规程》的议案。

《独立董事年报工作规程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《董事会审计委员会

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年报工作规程》的议案。

《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《<董事会议事规则> 修订案》。

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更2012 年度审计 机构的议案》。

《关于变更2012 年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于变更2012 年度审计机构 的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理 专项活动的整改报告》。

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于加强上市公司治理专项 活动的整改报告的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<董事会薪酬与考核委员 会工作细则>修订案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年 第一次临时股东大会》。

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公司拟于2013 年1 月14 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议上述议 案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十六次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 27 日

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