Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 25, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-022

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会 议于 2012 年7 月 25 日上午10 点以现场会议方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年7 月20 日向各董 事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集 和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外投资管理制度》的 议案。

《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年第 二次临时股东大会》的议案。

公司拟于2012 年8 月9 日召开2012 年第二次临时股东大会，《关于召开公 司2012 年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体详见公

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

司指定信息披露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增设募集资金专用 账户》的议案。

此前公司已经在平安银行深圳分行、民生银行深圳分行设立了2 个募集资金 专用账户，为了进一步做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的安全使用和 有效监管，同意公司在华商银行蛇口分行新增设立一个募集资金专用账户。

同时，公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，与安信证券股份有限公司、华商银行蛇口 分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十三次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==