Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-020

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会 议于 2012 年6 月 28 日上午11 点以现场及电话会议方式召开，本次董事会会 议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年6 月23 日向各董事发出。 本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人， 以通讯表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认真贯彻落实现金 分红有关事项的工作方案》的议案。

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。

《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》全文详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股 东大会。

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3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜 的论证报告》的议案。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<章程>修订案》的议案。

同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项 做进一步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股 东大会。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《注销子公司雷帛电子（上 海）有限公司》的议案。同意注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继，由公 司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。

《关于注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的公告》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十二次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

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