Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-002

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议 于 2012 年2 月27 日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事 会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年2 月22 日向各董事 发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限 公司关于公司注册地变更的议案》。

同意公司因坪山新区厂房建成及业务发展需要，注册地址由“深圳市宝安区 福永街道凤凰第三工业区第一工业园，A1 栋、B1 幢1 号楼、B1 幢2 号楼”变更 为“深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路22 号”，并授权公司董事会办理 有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限 公司关于修订<公司章程>的议案》。

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同意将《公司章程》第四条：公司名称：深圳雷柏科技股份有限公司 英文全称：ShenZhen Rapoo Technology CO.,Ltd.

公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园A1栋、B1幢1 号楼、B1幢2号楼、二期第一幢。邮编： 518103

修改为：第四条 公司名称：深圳雷柏科技股份有限公司

英文全称：ShenZhen Rapoo Technology CO.,Ltd.

公司住所：深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路22号，邮政编码： 518122。”

同意将《公司章程》第二十五条：公司的股份可以依法转让。修改为：第二 十五条：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市 交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

3、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份 有限公司财务负责人管理制度》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限 公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通 知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十八次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 27 日

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