Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-020

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议 于 2011 年10 月 26 日以现场会议及电话会议相结合方式在公司会议室召开， 本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2011 年10 月22 日 向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席 的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限 公司2011 年第三季度报告》的议案。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年第三季度报告全文》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年第三季度报告正文》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限 公司关于调整募集资金银行专户的议案》。

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根据公司经营管理的需要，为了便于公司募集资金的管理和使用，同意公司 取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户，并办理募集资金专 户注销手续（该专户注销后，公司原与招商银行深圳分行新时代支行、安信证券 股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止），将原该行账户管理的公 司键鼠产品建设项目、音频（无线音箱和耳机）产业化项目、无线游戏手柄产业 化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资金，转入到公 司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户。

公司将与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行平安银行深圳分行营业 部共同签署新的《募集资金三方监管协议》。

其它募集资金银行专户不变。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 10 月 26 日

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