Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-015

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议 于 2011 年8 月27 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电子邮件、直接送达的方式于 2011 年8 月22 日向各董事发出。本次董事会 会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯表决方 式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制 度》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项存储制度》、《审计委员会工作细则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》制度的议 案。

并同意将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金 专项存储制度》提交2011 年第二次临时股东大会审议。

上述制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《薪酬与考核委员会工作 细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送

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和使用管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》制度的议案。

同意董事会下设薪酬与考核委员会，推选董事余欣、独立董事王苏生、独立 董事孔维民为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王苏生为委员会召集人。 上述制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份 有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《深圳雷柏科技 股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案。

上述《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告 和整改计划》、《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查 事项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2011 年第 二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2011 年 9 月15 日召开 2011 年第二次 临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月 27 日

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