Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-002

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议 于 2011 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知以电话、电 子邮件的方式于 2011 年 5 月 19 日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。 本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 8237.69 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。《关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http： //www.cninfo.com.com)。

独立董事、监事会、会计师、保荐机构均发表意见，同意以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会、会计师、保荐机构 意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.com)。

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三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十二次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 24 日

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