Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-034

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称 公司 、 雷柏科技”)第四届董事会第 十三次会议决定于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大 会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》业经公司第四届董事会 第十三次会议审议通过。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上

• 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：2021年11月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12 日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为：2021年11月12日9:15—15:00。

• 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7.股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）。

8.出席对象：

（1）于股权登记日（2021 年 11 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理 人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 9.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

• 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3.审议《关于修订公司部分制度的议案》；

• 3.01 修订《股东大会议事规则》；

• 3.02 修订《董事会议事规则》；

• 3.03 修订《募集资金管理制度》；

• 3.04 修订《对外投资管理制度》；

3.05 修订《对外担保管理制度》；

3.06 修订《关联交易管理制度》；

• 3.07 修订《独立董事工作制度》；

1. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述提案 1、2、3 业经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十三 次会议审议通过，提案 4 业经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第四届监事会第十 四次会议审议通过，具体内容请详见公司 2021 年 10 月 27 日刊载于公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	票√
非累积投票提案
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
3.01	修订《股东大会议事规则》	√

3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《募集资金管理制度》	√
3.04	修订《对外投资管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《关联交易管理制度》	√
3.07	修订《独立董事工作制度》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人 身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认， 不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 10 日（上午 9：30-11：30，下 午 14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

“ ” 邮政编码：518122，信函请注明 股东大会 字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼

联系人：张媛媛、张文静

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

• 4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交

• 通费自理。

• 5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

• 1.第四届董事会第十三次会议决议；

• 2.第四届监事会第十四次会议决议。

七、附件文件

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷

• 柏投票”。

  1. 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9：15-15：00期间的

任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2 ：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021 年 11 月12 日（星期五）在深圳市南山区科苑南路3099 号中国储能大厦56 楼召开 的深圳雷柏科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、 本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
3.01	修订《股东大会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《募集资金管理制度》	√
3.04	修订《对外投资管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《关联交易管理制度》	√
3.07	修订《独立董事工作制度》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意

见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投 票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

附件 3 ：

回 执

截至2021 年11 月8 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股

票 股，拟参加公司2021 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效