Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-017

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事 会第十四次会议决定于2019年05月17日（星期五）召开公司2018年年度股东大会， 现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》业经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年05月17日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年05月16日-2019年05月17日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间： 2019年05月17日9:30—11:30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间：2019 年05 月16 日15：00 至2019 年05 月17 日15：00

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的任意时间。

1. 现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技

股份有限公司会议室。

6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日：2019 年05 月10 日（星期五）。

• 8.出席对象：

（1）于股权登记日（2019 年05 月10 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理 人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《2018 年度董事会工作报告》

• 2.审议《2018 年度监事会工作报告》

• 3.审议《2018 年年度报告及摘要》

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• 4.审议《2018 年度财务决算报告》

• 5.审议《2018 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2019 年度董事、

• 监事及高级管理人员报酬预案》

• 6.审议《2018 年度利润分配预案》

• 7.审议《关于续聘2019 年度财务审计机构的议案》

• 8.审议《<公司章程>修订案》

• 9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 12.审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

• 13.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

• 13.1 推选曾浩先生为公司非独立董事

13.2 推选余欣女士为公司非独立董事

• 13.3 推选俞熔先生为公司非独立董事

• 14.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

• 14.1 推选李勉先生为公司独立董事

• 14.2 推选冯东先生为公司独立董事

15.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

15.1 选举李丹女士为公司监事

15.2 选举郑贤成先生为公司监事

公司独立董事李勉先生、冯东先生将在本次年度股东大会上做 2018 年度述 职报告。

上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14 业经公司2019 年4

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月19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司2019 年4 月20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

上述提案2、11、15 业经公司2019 年4 月19 日召开的第三届监事会第十四 次会议审议通过，具体内容请详见公司2019 年4 月20 日刊载于公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人） 所持表决的三分之二以上通过。

上述提案13、14、15，采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选举非 独立董事三名、独立董事两名、监事两名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案		√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及 2019 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》	√
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《<公司章程>修订案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	应选人数3人
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案	提案 13、14、15 采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
13.01	推选曾浩先生为公司非独立董事	√
13.02	推选余欣女士为公司非独立董事	√
13.03	推选俞熔先生为公司非独立董事	√
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
14.01	推选李勉先生为公司独立董事	√
14.02	推选冯东先生为公司独立董事	√
15.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选人数2人
15.01	选举李丹女士为公司监事	√
15.02	选举郑贤成先生为公司监事	√

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四、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人 身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认， 不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。 2.登记时间及地点

登记时间：2019 年5 月13 日、2019 年5 月14 日（上午9：30-11：30，下 午14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷 柏科技股份有限公司董事会办公室。

• 邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。 3.会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

• 4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交

• 通费自理。

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• 5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第十四次会议决议

• 2.第三届监事会第十四次会议决议

七、附件文件

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2019 年4 月20 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷 柏投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案13，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案14，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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③ 选举监事（提案 15，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年05月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年05月16日（现场股东大会召开

前一日）15：00，结束时间为2019年05月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019 年05 月17 日（星期五）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份 有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2018 年年度股东大会，并代 表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度董事、监事及高级管理人 员报酬情况及2019 年度董事、监事及 高级管理人员报酬预案》	√
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘2019 年度财务审计机构的 议案》	√
8.00	《<公司章程>修订案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

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12.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》	√
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选 举票数
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》	应选人数3 人
13.01	推选曾浩先生为公司非独立董事	√
13.02	推选余欣女士为公司非独立董事	√
13.03	推选俞熔先生为公司非独立董事	√
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》	应选人数2 人
14.01	推选李勉先生为公司独立董事	√
14.02	推选冯东先生为公司独立董事	√
15.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选人数2 人
15.01	选举李丹女士为公司监事	√
15.02	选举郑贤成先生为公司监事	√

（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权” 相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意 见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投 票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加 盖单位公章。

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附件 3 ：

回 执

截至2019 年05 月10 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司

股票 股，拟参加公司2018 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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