Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2018-021

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会 第十一次临时会议决定于2018 年05 月21 日（星期一）召开公司2017 年年度股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1.股东大会届次：2017 年年度股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司2017 年年度股东大会的议案》业经公司第三届董事会第十一次 临时会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年05 月21 日（星期一）14:30；

• （2）网络投票时间：2018 年05 月20 日-2018 年05 月21 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年05 月21 日上午 9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2018 年05 月20 日下午15：00 至2018 年05 月21 日下午15：00 的任意时间。

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• 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和 互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018 年5 月14 日（星期一）。

• 7.出席对象：

（1）于股权登记日（2018 年5 月14 日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份 有限公司会议室

二、会议审议议题

1.审议《2017 年度董事会工作报告》

• 2.审议《2017 年度监事会工作报告》

3.审议《2017 年年度报告及摘要》

4.审议《2017 年度财务决算报告》

5.审议《2017 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2018 年度董事、监 事及高级管理人员报酬预案》

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6.审议《2017 年度利润分配预案》

7.审议《<公司章程>修订案》

• 8.审议《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案

• 9.审议《关于续聘2018 年度财务审计机构的议案》

上述议案1、议案3 至议案9 业经公司2018 年4 月26 日召开的第三届董事会 第十一次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2018 年4 月28 日刊载于证监会 指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案2 业经公司2018 年4 月26 日召开的第三届监事会第十一次临时会议 审议通过，具体内容请详见公司2018 年4 月28 日刊载于证监会指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

且议案7 与议案8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理 人）所持表决的三分之二以上通过。

公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

公司独立董事将在本次股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告及摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度董事、监事及高级管理人员	√

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	报酬情况及2018 年度董事、监事及高级 管理人员报酬预案》
6.00	《2017年度利润分配预案》	√
7.00	《<公司章程>修订案》	√
8.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报 规划》	√
9.00	《关于续聘2018 年度财务审计机构的 议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明 书和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营 业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份 证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准， 传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送 达或传真至公司证券部。

2.登记时间及地点

登记时间：2018 年5 月16 日、2018 年5 月17 日（上午9：30-11：30，下午 14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科 技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

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1.会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

• 2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通

• 费自理。

• 3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

• 的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1.第三届董事会第十一次临时会议决议

• 2.第三届监事会第十一次临时会议决议

八、附件文件

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2018 年4 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏

投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年05 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年05 月20 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为 2018 年05 月21 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018 年05 月 21 日（星期一）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限 公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2017 年年度股东大会，并代表（本公 司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告及摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度董事、监事及高级 管理人员报酬情况及2018 年度 董事、监事及高级管理人员报 酬预案》	√
6.00	《2017年度利润分配预案》	√
7.00	《<公司章程>修订案》	√
8.00	《未来三年（2018-2020 年）股 东回报规划》	√
9.00	《关于续聘2018 年度财务审计 机构的议案》	√

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只 能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

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委托人持有股数：

委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单 位公章。

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附件 3：

回 执

• 截至2018 年5 月14 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票

• 股，拟参加公司2017 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

• 注：请拟参加股东大会的股东于2018 年5 月17 日前将回执传回公司。授权委托书 和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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