Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2017-015

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会第 七次临时会议决定于2017 年04 月07 日（星期五）召开公司2016 年年度股东大会， 现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》业经公司第三届董事会第七次临 时会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年04 月07 日（星期五）14:30；

• （2）网络投票时间：：2017 年04 月06 日-2017 年04 月07 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年04 月07 日上午 9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2017 年04 月06 日下午3:00 至2017 年04 月07 日下午3:00 的 任意时间。

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• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和 互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年3 月30 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2017 年3 月30 日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份 有限公司会议室

二、会议审议议题

1、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案。

2、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案。

3、审议《2016 年度报告及摘要》的议案

4、审议《2016 年度财务决算报告》的议案。

5、审议《2016 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017 年度董事、监 事及高级管理人员报酬预案》的议案。

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6、审议《2016 年度利润分配预案》

上述议案1、议案3 至议案6 业经公司2017 年3 月16 日召开的第三届董事会 第七次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2017 年3 月18 日刊载于证监会指 定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案2 业经公司2017 年3 月16 日召开的第三届监事会第七次临时会议审 议通过，具体内容请详见公司2017 年3 月18 日刊载于证监会指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

公司独立董事将在本次股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书 和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份 证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准， 传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送 达或传真至公司证券部。

（2）登记时间及地点

登记时间：2017 年3 月31 日、2017 年4 月5 日（上午9：30-11：30，下午14：

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00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科 技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：李海燕、张媛媛

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

• 2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通

• 费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

• 的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

• 1、第三届董事会第七次临时会议决议

七、附件文件

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东参会登记表

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特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏

投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016 年度报告及摘要》	3.00
4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
5	《2016 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》	5.00
6	《2016 年度利润分配预案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表决意见	股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3.注意事项

• （1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年04月07日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年04 月06 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年04 月07 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017 年04 月 07 日（星期五）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限 公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2016 年年度股东大会，并代表（本 公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本

人）承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案
1	《2016 年度董事会工作报告》
2	《2016 年度监事会工作报告》
3	《2016 年度报告及摘要》
4	《2016 年度财务决算报告》
5	《2016 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6	《2016年度利润分配预案》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选 择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单

位公章。

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附件 3：

回 执

截至2017 年03 月30 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2016 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

• 注：请拟参加股东大会的股东于2017 年4 月5 日前将回执传回公司。授权委托书和 回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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