Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Feb 27, 2013

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-004

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会 议决定于2013 年3 月20 日（星期三）召开公司2012 年年度股东大会，现将此 次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013 年3 月20 日（星期三）上午10：00-11：30

• 3、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号公司三楼大会议室

• 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

• 5、股权登记日：2013 年3 月14 日（星期四）。

二、会议审议事项

• 1、《2012 年度董事会工作报告》的议案。

• 2、《2012 年度监事会工作报告》的议案。

• 3、《2012 年度财务决算报告》的议案。

• 4、《2013 年度财务预算报告》的议案。

• 5、《2012 年年度报告及摘要》的议案。

• 6、《2012 年度公司利润分配预案》的议案。

• 7、《关于续聘2013 年度财务审计机构》的议案。

• 8、《2012 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013 年度董事、监事

• 及高级管理人员报酬预案》的议案

  • 9、关于《<公司章程>修订案》的议案

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公司独立董事向董事会提交了《独立董事2012 年年度述职报告》，将在本次 股东大会上述职。

上述议案业经公司2013 年2 月26 日召开的第一届董事会第二十七次会议审 议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登 的第一届董事会第二十七次会议决议公告和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。

三、会议出席对象

1、截至2013年3月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以 委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年3 月18 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间及地点

登记时间：2013 年3 月15 日、3 月18 日（上午9：30-11：30，下午14： 00-17：00）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限 公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样

6、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号

联系人：邓凤霞

联系电话：0755-28588566

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传真号码：0755-28588900

• 7、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件

• 1、第一届董事会第二十七次会议决议

六、附件文件

• 1、授权委托书

• 2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十六日

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附件 1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2013 年 3 月 20 日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司 会议室召开的公司 2012 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指 示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2013年度财务预算报告》
5	《2012年年度报告及摘要》
6	《2012年度公司利润分配预案》
7	《关于续聘2013年度财务审计机构》
8	《2012 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
9	《<公司章程>修订案》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只 能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

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委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

附件 2：

回 执

截至 2013 年 3 月 14 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股

票 股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于 2013 年 3 月 18 日前将回执传回公司。授权委托 书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

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