Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-010

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程，拟定于2012年4月19日（星 期四）召开公司2011年年度股东大会，此次拟召开股东大会的有关事项如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年4月19日（星期四）上午10：00-11：30

• 3、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有 限公司会议室

• 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票方式

• 5、股权登记日：2012年4月13日（星期五）

• 二、会议审议事项

• 1、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。

• 2、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。

• 3、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

• 4、《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。

• 5、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份

• 有限公司2011年年度报告摘要》的议案。

  • 6、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》的议案。

  • 7、《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012年度财务审计机构》的议案。

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• 8、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬

• 情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案

  • 9、关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》，将在本次 股东大会上述职。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月13日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体 股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记事项

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 4

• 月 16 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• 5、登记时间：2012 年 4 月 14 日（星期六）、4 月 16 日（星期一）上午 9：

• －

• 30 11：30，下午 14：00-17：00；

• 6、登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有

• 限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

  • 7、联系方式：

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联系人：李嘉颖

联系电话：0755- 2858 8566

联系传真：0755- 2858 8555

邮编：518103

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日

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附件 1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2012 年 4 月 19 日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会 议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代表（本公司、 本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2	《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3	《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年度财务决算报告》的议案
4	《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案
5	《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年年度报告摘要》的议案
6	《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年度公司利润分配预案》的议案
7	《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012 年度财务审计机构》的议案
8	《深圳雷柏科技股份有限公司2011 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012 年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9	关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只 能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理）

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对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

附件 2：

回 执

截至 2012 年 4 月 13 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股 票 股，拟参加公司 2011 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于 2012 年 4 月 16 日前将回执传回公司。授权 委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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