Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 9, 2011

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2011-008

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议 决定于2011 年6 月29 日（星期三）召开公司2010 年年度股东大会，现将此 次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议时间：2011 年6 月29 日（星期三）上午9：30-11：30；

• 3、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司2 楼会议室；

• 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

• 5、股权登记日：2011 年6 月23 日（星期四）。

二、会议审议事项

• 1、《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、《2010 年度财务决算报告》；

• 4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》上刊登的第一届董事会第十三次会议决议公告、第一届监事会第五次会

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议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的其他公告 信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截至2011 年6 月23 日（星期四）下午15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年6 月27 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2011 年6 月25 日（星期六）、6 月27 日（星期一）上午9： 30－11：30，下午14：00-17：00；

6、登记地点：深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷 柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联系人：谢海波

联系电话：0755-27306371

联系传真：0755-27327498 邮编：518103

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五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 6 月 8 日

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附件：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2011 年6 月29 日 在深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限 公司2 楼会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2010 年年度股东大会，并代 表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》
2	《2010年度监事会工作报告》
3	《公司2010年度财务决算报告》
4	《关于续聘会计师事务所的议案》
5	《2010年度独立董事述职报告》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权 【 】不得按受托人的意愿行使表决权

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委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签 名： 受托人身份证号码： 本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。 注：

• 1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。

• 2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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