Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-096

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董 事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021 年10 月27 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021 年10 月22 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，其中独立董事张波先 生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告全文》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021 年第三季 度报告全文》（公告编号：2021-098）。

• （二）审议通过了《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货 相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021 年 度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度 审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项进 行了事前认可并发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于续聘公司

• 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-100）。

  • 本议案需提交股东大会审议。

  • （三）审议通过了《关于提请召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

  • 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第 八次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于2021 年11 月12 日（周五）召开2021 年第五次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）。

三、备查文件

• 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

• 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相

• 关事项的事前认可意见》

• 3、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相

• 关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2021 年10 月27 日