Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 17, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-092

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三 届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021 年10 月16 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021 年10 月11 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，其中 董事邹山峰先生委托董事黄效东先生出席会议和行使表决权，董事长许文焕先生、 独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许 文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资参 股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》（公告编号：2021-093）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司与谢刚关于浙江广芯微电子有限 公司之增资协议》

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司关于增资参股浙江广芯微电子有 限公司暨对外投资可行性研究报告》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2021 年10 月16 日