Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-039

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年5 月18 日召开了2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举许文焕先生、易仰卿先生、 黄效东先生、邹山峰先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举张波先生、 邢德修先生、张驰亚先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021 年4 月27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2021-031）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司原独立董事张博先生、黄继武先生已连选连任两届董事会，本届任期届 满后不再担任董事职务。截至本公告日，张博先生、黄继武先生未持有公司股份， 在担任公司独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对 张博先生、黄继武先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

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