Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-010

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举延期举行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会、第二届监事会于2021年4月2日任期届满。目前公司第三届董事会候选 人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连 续性及稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后， 将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及全体高级 管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高 级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 正常经营。

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会 2021年3月30日