Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-002

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年1 月4 日以书面和电子邮件方式，向公司全体董事发出关于召开第二届 董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021 年1 月11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事7 人，实 际参与表决董事7 人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于上市公司治理和规范运作的自查报告的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

为切实贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发 [2020]14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平 实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的要求，公司结合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，围绕“公司治理情况、财务会计情况、 担保和资金占用情况、内幕交易防控情况、大股东股票质押情况、并购重组情况、 股份权益变动信息披露情况、各项承诺履行情况、审计机构选聘情况以及投资者 关系管理情况”等十个方面逐项开展自查，根据自查情况出具了《关于上市公司 治理和规范运作的自查报告》并报送深圳证监局。

经自查，公司总体治理和运作基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规的要求，在实际运作中未发生违反相关规定和侵害上市公 司利益事项的情形。公司秉持合法合规经营，牢记上市公司的责任担当，谨记“四

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个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害 上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、 发展持续性。公司治理是一项系统而复杂的工作，需要根据资本市场形势的变化 不断保持与时俱进。后续公司将继续强化规范运作，不断优化公司治理，切实推 动公司持续、稳定、健康发展。

（二）审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致同意：2021 年1 月27 日（周三）召开公司2021 年第 一次临时股东大会，审议2020 年8 月27 日公司第二届董事会第二十次会议审议 通过的《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》。本次股东大会采取现场投票、 网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021 年1 月11 日公布的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决 议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司关于上市公司治理和规范运作的 自查报告》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021 年1 月11 日

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