Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 14, 2022

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第七届董事会 2022 年第四 次会议审议的有关事项，基于独立判断立场,发表如下意见：

一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来的专项说明 及独立意见

1、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）内，港 融科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司原为公司的控股子公司，上述子 公司出表后，原为其代付社保公积金、员工宿舍费用等期间费用形成的往来余额 在管理过渡阶段未能及时清理。截至 2021 年上半年末，公司与港融科技、珠海 金智维之间的往来资金已全部结清。2021 年下半年，公司未发生其他非经营性 占用资金情况。公司与关联方之间非经营性资金往来不属于有意占用行为，未对 公司及股东利益造成重大损害。除上述情况外，公司没有股东及其他关联方占用 资金的情况。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 128,500 万元（人民币元， 下同），担保余额 96,500 万元。报告期内，公司除为全资子公司深圳市齐普生 科技股份有限公司提供担保，为全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公 司、全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供反担保外，没有为股东及其 关联方提供担保。我们认为：公司上述担保行为是公平对等的，不会损害公司及 股东的利益。公司对外担保的审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 的规定，并就对外担保事项均及时进行了披露。

二、对公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法 律法规的要求编制了公司《2021 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司内 部控制体系建设符合有关要求和公司实际需求，公司内部控制制度在生产经营过

程中得到贯彻落实；公司 2021 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司 内部控制体系的建立、健全情况。

三、对公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见

公司以总股本 941,081,805 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），共计派发现金股利 2,540.92 万元。我们认为：公司提出的利润 分配预案符合《公司章程》的规定，对该预案的审议、表决程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，该利润分配预案在保证公司长远发展的前提下兼顾 全体股东的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，我 们同意将上述分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、对公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见

公司根据发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业 绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进 行考核，我们认为公司董事和高级管理人员的薪酬审议、表决程序符合规定，我 们同意此事项并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司编制的 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符 合相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金 的存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金 存放和实际使用违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页）

独立董事签署：

杨正洪：

李军：

王文若：

年 月 日