Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Regulatory Filings 2021

Aug 29, 2021

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2021-061 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第 七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2021 年半年度报告》及报告摘要。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2020年 半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外担 保及反担保的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 对外担保及反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2021

年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十七日