Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 21, 2021

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2021-026 债券代码：143367 债券简称：17 金证01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第 三次会议于2021年4月20日上午9：30在深圳大梅沙京基洲际度假酒店会议室召开， 会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行 使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020 年度公司董事会工作报告》；

议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020 年度公司总裁工作报告》；

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司2020 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020 年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编 号：2021-028）。

报告及摘要尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020 年度公司财务决算报告》；

议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

五、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020 年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2020 年度实 现归属于母公司净利润35,565.04 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 41,872.90 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：以公司总股本941,517,905 股为基数,拟向 全体股东每10 股派发现金股利0.76 元（含税）,共计派发现金股利7,155.54 万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-029）。

议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

六、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的2020 年薪酬情况进 行了审核，认为：公司董事、高级管理人员2020 年薪酬是结合公司实际经营情 况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增 强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020 年公司董事领取报酬总额为350.18 万元；高级管理人员领取的报酬总 额为504.42 万元。公司2020 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真 实、准确。

议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

七、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要 求,公司完成了与财务报告相关的内控建设工作，同时聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具 了标准无保留的审计意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》。

八、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于< 公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定， 公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

九、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 召开2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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二〇二一年四月二十一日