Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2020-097 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司

第七届监事会2020 年第四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年 第四次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事 会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《关于向2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

本次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的 作为激励对象的条件，符合《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。

鉴于公司董事会根据 2020 年第五次临时股东大会授权，确定 2020 年 10 月 29 日为公司本次股权激励计划股票期权的首次授予日，该授予日的确定符合《上 市公司股权激励管理办法》和《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

因此，监事会同意以 2020 年 10 月 29 日为本次股权激励计划股票期权的首 次授予日，以 19.87 元/股的行权价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予 1353.80 万份股票期权。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划激 励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-098）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会 二〇二〇年十月二十九日