Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2020-096 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2020 年第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2020年第四次会议于2020年10 月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通， 参会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关 于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号： 2020-098）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十九日