Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Regulatory Filings 2018

Jul 30, 2018

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-101 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2018 年第七次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第七次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年8 月14 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600446	金证股份	2018/8/9

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2018 年7 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-100）的第二项 会议审议事项中未列明 “2、特别决议议案，3、对中小投资者单独计票的议案， 4、涉及关联股东回避表决的议案，5、涉及优先股股东参与表决的议案”的情况， 现对相关情况进行补充。

原公告内容：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

2018 年7 月28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所 网站。

补充后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第六届董事会2018 年第十四次会议审议 通过，详见2018 年7 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 除了上述补充事项外，于2018 年7 月28 日公告的原股东大会通知其他 事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年8 月14 日 14 点0 分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年8 月14 日至2018 年8 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有	√
	限公司提供担保的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第六届董事会2018 年第十四次会议审议 通过，详见2018 年7 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会 2018 年7 月30 日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年8 月14 日 召开的贵公司2018 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。