Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Regulatory Filings 2018

Jun 15, 2018

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事关于上海证券交易所问询函的专项意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们对上海证券交易所下发的《关于深圳市金证 科技股份有限公司相关信息披露事项的问询函》（上证公函【2018】0673 号）提 出的相关问题发表相关意见如下：

一、关于出售北京联龙博通电子商务技术有限公司60%股权的事项

近年来，国家宏观政策和行业政策均发生较大的变化，公司未来在战略上将 更多聚焦于新经济、新技术等金融科技领域业务拓展，并致力于面向金融行业各 细分领域提供全方位的整体解决方案。北京联龙博通电子商务技术有限公司（以 下简称“联龙博通”）主要业务以传统IT 开发服务和线下金融辅助营销业务为主， 主要集中在银行业且客户集中度较高，在金融IT 行业竞争日趋激烈的背景下， 联龙博通的业务定位与目前公司的战略发展方向不匹配。另外根据联龙博通这几 年的业务发展情况来看，联龙博通的业务拓展不及公司预期，联龙博通互联网营 销平台服务中的微银行及电子商务平台业务发展未及预期。并且，公司与联龙博 通在客户资源、产品技术等方面的没有显现出明显的协同效应。出于以上原因， 公司出售联龙博通60%股权。本事项已经公司第六届董事会2018 年第十一次会 议审议通过，审议程序合法合规。本次交易不存在损害公司及其全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。

二、关于对外投资暨关联交易的事项

公司近期拟以现金1,530 万美元的对价通过增资及股份转让的方式获得 Touchance Corp.达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”）51%的股份。 本次交易是公司完善机构投资服务终端产品线，布局全球交易场景，拓展欧美海 外市场及港澳台地区业务的战略需要。本次交易构成关联交易。本次关联交易事 项已经公司第六届董事会2018 年第十一次会议审议通过，将提交公司股东大会 审议，本次交易的审议程序合法合规，关联董事李结义先生回避表决，同时关联 股东李结义先生将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。上述关联交易不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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