Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 22, 2015

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015—005

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 本次股东大会提供网络投票

• 股东大会召开日期：2015 年2 月10 日

• 股权登记日：2015 年2 月5 日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、 会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14：

00 ；网络投票时间为：2015年2 月10 日上午9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。

二、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9 楼会议室

三、 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。但同 一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

• 1 -

• 四、 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• 五、 公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易 所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有 关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2012年修订）》等有关规定执行。

六、 会议审议事项

• 1 、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 2 、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

• 以上议案内容详见2015 年1 月23 日公司《第五届董事会2015

• 年第一次会议决议公告》。

一、 会议出席对象

• 1、截至于2015 年 2 月5 日交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘任律师

二、 现场会议参加办法

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年2月6日（上

• 午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 2 -

人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份 证办理登记手续。

三、 注意事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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附件一：

投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 2 月 10 日上午

9:30--11:30 ，下午 13:00--15:00 ；

二、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738446	金证投票	2	A股股东

• 3 -

三、投票的具体程序

• 1 、买卖方向：买入

• 2 、申报价格：申报价格代表股东大会议案， 99.00 元代表本次股东大会的所有议案，

• 以 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。

• 3 、表决方法

• (1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报，具体如下表：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会2 项提案	738446	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司 章程部分条款的 议案》	738446	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于修订公司 股东大会议事规 则的议案	738446	1.00元	1股	2股	3股

4 、投票举例

• (1) 股权登记日 2015 年 2 月 5 日收市后，持有金证股份的投资者拟对本次网络投票的全

部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元 ” ，申报股数填写 “1 股 ” ，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	99.00元	1股
(2)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案 《关于修改公司章程部分条款的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	1股
(3)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案 《关于修改公司章程部分条款的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	2股

• (4) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案

• 《关于修改公司章程部分条款的议案》投弃权票，应申报如下：

• 4 -

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	3股

• (5) 投票注意事项

• 1 ）投票申报不得撤单。

• 2 ）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投

票），以第一次投票结果为准。

3 ）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该 股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

• 4 ）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日

• 通知。

附件二：

深圳市金证科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时 提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于 2015 年 2 月 10 日召开的深圳市金证 科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	关于修改公司章程部分条款的议案
二	关于修订公司股东大会议事规则的议案
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自 己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码：

• 5 -

委托人持股数量：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托期限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

• 6 -