Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 10, 2014

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2014—002

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会 2014 年第一次会议决议，公司决定召开 2014 年第二 次临时股东大会，现将会议召开的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2014年1月27日（星期一）上午10:00

• 3、会议召开地点：深圳市南山区金证大厦9楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• 2、审议《关于发行公司债券方案的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公 司债券相关事项的议案》

三、参加会议人员

1、在 2014 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法

• 1 -

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年1月23日（上午9—11时， 下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传 真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》

• 复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持 被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登 记手续。

五、注意事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十日

• 2 -

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案 （包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2014年1月 27日召开的深圳市金证科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下 列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	关于公司符合发行公司债券条件的议案
二	关于发行公司债券方案的议案
	1、发行规模
	2、向公司原有股东配售安排
	3、债券期限
	4、债券利率及确定方式
	5、发行方式
	6、发行对象
	7、担保安排
	8、募集资金的用途
	9、发行债券的上市
	10、决议的有效期
	11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
三、	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 办理本次发行公司债券相关事项的议案
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票 指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自

• 3 -

己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托期限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

• 4 -