Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 25, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—018

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2011 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二） 会议时间： 2011 年 7 月 15 日上午 10 ： 00

• （三） 地点：金证大楼9楼会议室

• （四） 会议召开方式：现场表决

• 二、会议议题：

• 1、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 三、参加会议人员：

• 1、在2011 年 7 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011年7月12日（上

1

午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：（0755）86393989 传真：（0755）86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○一一年六月二十四日

附件一：

2

深圳市金证科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东 大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出 席于 2011 年 7 月 15 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2011 年第三次临 时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项 按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、 委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

3